文章
- 产品
- 文章
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2022年12月14日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼会议室举行。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次监事会选举TRACY DONG LIU为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日召开2022年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举HUI WANG、HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO、罗千里、李江、黄晨、王坚为公司第二届董事会非独立董事；选举张荻、彭明秀、ZHANBING REN、张苏彤为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的7名非独立董事及4名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第二届董事会董事个人简历详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。
2022年12月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举HUI WANG担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张苏彤为会计专业人士。公司第二届董事会董事长及专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司于2022年11月16日召开2022年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举TRACY DONG LIU、戴烨栋为公司第二届监事会非职工代表监事；公司于2022年11月9日召开了职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决选举郭永粝为公司职工代表监事。TRACY DONG LIU、戴烨栋、郭永粝共同组成公司第二届监事会，任期为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员简历详见公司分别于2022年10月28日和2022年11月10日在上海证券交易所网站（）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）、《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-033）。
2022年12月14日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举TRACY DONG LIU为监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
2022年12月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任王坚担任公司总经理，聘任陈福平、SOTHEARA CHEAV担任公司副总经理，聘任LISA YI LU FENG担任公司财务负责人，聘任罗明珠担任董事会秘书（上述人员简历附后），任期与公司第二届董事会任期相同。罗明珠已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获得上海证券交易所审核通过。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
王坚：男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任杭州西湖电视机厂技术员、日本富士精版印刷株式会社技术员、盛美上海工艺工程师、副总经理。现任盛美上海董事、总经理。
截至本公告披露日，王坚未直接持有公司股份。除与公司实际控制人、董事长HUI WANG为兄弟关系外，王坚与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
陈福平：男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任海力士半导体（中国）有限公司工程师、副经理，盛美上海项目经理、技术经理、技术总监、资深总监。现任盛美上海副总经理。
截至本公告披露日，陈福平未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
SOTHEARA CHEAV：男，1952年3月出生，美国国籍，无其他国家永久居留权，电子技术专业学士。历任盛美上海制造部经理、制造部总监。现任盛美上海副总经理。
截至本公告披露日，SOTHEARA CHEAV未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
LISA YI LU FENG：女，1958年4月出生，美国国籍，无其他国家永久居留权，会计学硕士。历任Lumenis Inc.区域财务总监、Amlogic(CA)Co., Inc.财务总监、ACMR财务总监。现任盛美上海财务负责人。
截至本公告披露日，LISA YI LU FENG未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
罗明珠：女，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任盛美上海总裁助理、总裁办公室经理、总裁办公室总监。现任盛美上海董事会秘书。罗明珠已获得上海证券交易所科创板颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。
截至本公告披露日，罗明珠未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。