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上述关联方为公司控股股东及其下属企业或公司参股公司，资产状况良好、经营情况稳定，且已与公司建立了长期的合作关系，均不存在违约的情况。公司董事会认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。
（三）公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的变速箱等，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定；
（四）公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的发动机等，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定；
公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位于我国西南地区，受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响，公司与国内外优秀供方共同成立多个合资合营公司，为公司提供高品质、低运输成本的整机核心零部件，提高公司产品竞争力。预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。
受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、正常进行和产品质量，降低采购成本和减少运费支出。
（三）交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响
向上述关联方的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。
（四）上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等
上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
公司独立董事认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司确认2023年度日常关联交易事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交公司第九届董事会第十九次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日~28日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意提交公司2023年度股东大会审议并提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配预案。现将具体情况公告如下：
公司2023年初未分配利润为4,492,116,882.41元（母公司数，下同），2023年度实现净利润712,067,651.33元，提取盈余公积金71,206,765.13元，减去已分配的公司2022年度现金股利195,120,577.50元后（其中因混改业绩预测未实现，控股股东广西柳工集团有限公司补偿公司，已冲销对应的现金股利5,548.60元），年末未分配利润 4,935,804,653.99元。根据相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司长远发展需求，公司2023年度利润分配方案为：
以截至2023年12月31日股本总额1,951,211,962股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.00元（含税），共计390,242,392.40元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净利润86,781万元的44.97%，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
本分配预案符合《公司法》《中国证监会上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配的原则和政策，符合公司战略规划和中长期发展需要。
公司第九届董事会第十九次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议并提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配预案。
公司第九届监事会第十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
公司2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司目前实际情况和未来发展需要，增强了股东回报，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的正常经营和健康发展。议案表决程序合法有效，同意将该预案提请公司第九届董事会第十九次会议审议。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，通过后方可实施。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“柳工”）于2024年3月27~28日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年度国内营销业务担保授信的议案》。现将相关情况公告如下：
为了保证公司的营销业务顺利开展，提高市场占有率，保证公司现金流的安全，公司决定，在不超过67.7亿元（占公司2023年12月31日经审计净资产165.32亿元的40.95%）额度范围内：
1．继续为因向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品，进而需要金融服务的客户、经销商提供担保，金融服务涵盖银行、外部金融机构或保理公司的金融产品，如承兑、应收账款保理、融资租赁（直租、回租、经营性租赁）和按揭业务等。
2．公司将根据后续工作计划及届时的市场条件为经销商及子公司定制应收账款保理及资产证券化产品，并为资产证券化产品提供差额补足等增信措施，具体增信内容以实际出具的增信承诺函为准。
3．担保授信额度仅用于客户、经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付货款或购买产品使用。以上担保及增信额度在总额度范围内可以根据实际情况相互调剂使用，有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。
1．同意柳工2024年为因向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品，进而需要金融服务的客户、经销商提供担保，金融服务涵盖银行、外部金融机构或保理公司的金融产品，如承兑、应收账款保理、融资租赁（直租、回租、经营性租赁）和按揭业务等，其中对融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭业务负有回购义务，其他业务担保方式为连带责任保证或回购。
2．同意公司向为经销商及子公司定制的应收账款保理及资产证券化产品出具增信承诺函，为资产证券化产品提供差额补足等增信措施，具体增信内容以实际出具的增信承诺函为准。
3．以上业务担保及增信总额度为人民币67.7亿元（额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整），额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。
该议案获全体董事表决赞成通过。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，董事会同意将上述担保授信事项提交公司股东大会审议。
被担保人为公司及其下属全资子公司、控股子公司认定为优质客户并经银行、租赁公司、保理公司审核确认后纳入授信客户范围的客户、经销商。公司及其下属全资子公司、控股子公司将根据与客户、经销商的历史交易记录、资信情况等，通过数据分析选取具备一定资金实力、拥有良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、愿意保持长期的合作关系的优质客户、经销商推荐给银行、外部融资租赁公司、保理公司等金融机构。
（二）额度有效期：自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。
（三）担保授信额度：2024年度担保授信额度合计为人民币67.7亿元，其中，承兑及应收账款保理业务总额度人民币16.7亿元、融资租赁（不含中恒国际租赁有限公司）及按揭业务总额度人民币51亿元（额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整）。额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。
针对为向公司及下属国内全资子公司、控股子公司购买产品的客户、经销商提供银行、外部融资租赁机构、保理公司等担保授信事项，公司及子公司将按照相应的制度，建立数字化的风控体系和信用决策体系进行规范管控，从信用体系建设，建立信用体系管理数字化，完善信用决策体系；加强信用风险管理，控制逾期率和分期风险；打造融资服务平台，提高信用业务管理等方面明确防范措施，降低对外担保风险。
（五）协议签署：本次担保事项尚未签署相关协议，将在业务实际发生时，按公司相关规定流程进行审核后再行签署。
柳工2024年继续为向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品的优质客户、经销商与银行、外部金融机构合作开展承兑、应收账款保理、融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭等销售业务相关的融资业务担保以及为经销商及子公司定制应收账款保理及资产证券化产品，并为资产证券化产品提供差额补足等增信措施，是为便于经销商及子公司开展业务，促进公司产品销售，改善公司的现金流。因担保授信额度仅用于客户、经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付货款或购买产品使用；并由经销商签署反担保协议等风险控制措施，本次担保授信风险可控，符合相关法律法规规定，同意本次担保授信议案。
柳工为保证营销业务顺利开展，提高市场占有率，保证公司的现金流，向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品的优质客户、经销商与银行、外部金融机构合作开展承兑、应收账款保理、融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭等销售业务相关的融资业务担保的事项以及为经销商及子公司定制应收账款保理及资产证券化产品，并为资产证券化产品提供差额补足等增信措施的事项，风险可控，决策程序符合各项法律法规的相关规定，符合公司的发展需要，符合公司全体股东的利益，不会损害股东特别是中小股东的利益。同意本次担保授信议案，并同意将该议案提交至股东大会进行审议。
截止至2023年12月31日，公司已审批国内营销担保授信额度共计为人民币88.1亿元，实际使用额度共计为人民币45.1亿元，公司无违规对外担保行为。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“柳工”）于2024年3月27~28日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年度海外业务担保的议案》。现将相关情况公告如下：
为了保证公司海外营销业务顺利开展，优化海外应收周转，改善现金流，公司决定，在不超过15亿元（占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产165.32亿元的9.07%）额度范围内：
1．允许海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保（含回购担保、风险池、损失分担等）；
2．以上担保额度在总额度范围内可以根据实际情况相互调剂使。